Contents
Acknowledgements�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
List of Abbreviations and Acronyms�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Glossary�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Foreword���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Introduction�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Part 1 Ð Intelligence, Pro-active Methods of Investigation
and Special Investigation Techniques������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17
1.1 Information and Intelligence-gathering������������������������������������������������������������������������������� 20
1.1.1 Gathering Information����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
1.1.2 Recording and Evaluating Information������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
1.1.3 Dissemination of Information and Intelligence ������������������������������������������������������������������������ 29
1.1.4 Maintenance of Intelligence Systems ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
1.2 Development of Intelligence, Pro-active Methods
of Investigation and Special Investigation Techniques��������������������������� 32
1.2.1 Surveillance�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
1.2.2 Interception of Communications��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
1.2.3 The Use of Undercover Agents and Informants������������������������������������������������������������������������ 40
1.2.4 Access to Bank Accounts and Other Confidential Information������������������������ 45
1.3 The use of Intelligence Material in investigation
and legal proceedings������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
Template Learning Plan on Intelligence, Pro-active Methods
of Investigation and Special Investigation Techniques������������������������������������������������������������������� 50
Part 2 Ð Witnesses, Victims, Crime Scenes and the Seizure
and Retention of Evidence���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
2.1 Witnesses and Victims������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
2.1.1 Dealing with Witnesses�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
2.1.2 Witness Security and Protection�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
2.2 Crime Scenes and the Seizure and Retention of Evidence����������������������� 61
2.2.1 Crime Scene Examination ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61
2.2.2 Seizure and Retention of Evidence��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Template Learning Plan on Witnesses, Crime Scenes
and the Seizure and Retention of Evidence������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 66